28 апреля в Украине вступают правила контроля за финансовыми переводами. Об этом сообщил портал Обозреватель.
В конце этого месяца обретает силу новый закон "о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Согласно этому постановлению, каждому украинцу, который проводит денежные переводы на сумму более 5 тысяч гривен необходимо будет идентифицировать свою личность.
Отмечается, что помимо паспорта при совершении операций с крупной суммой денег сотрудники банка смогут потребовать налоговую декларацию и документы, которые подтверждают источник дохода. Кроме того, могут потребовать информацию о клиенте, который совершил крупный перевод или которому совершили перевод крупной суммы денег.
При этом финансовые учреждения должны в обязательном порядке проверить переводы на сумму от четырехсот тысяч гривен. Ранее им было предписано проверять подобные операции за гораздо меньшую сумму - сто пятьдесят тысяч. При этом финансовое учреждение, помимо обязательного мониторинга, пользуется и собственным контролем, согласно которому проверять могут даже незначительные суммы.
Однако существуют денежные операции, которые можно провести без подтверждения личности. К ним относятся оплата коммунальных услуг, штрафов, кредитов до 30 тысяч гривен, снятие денег с личного счета, оплата товаров и услуг банковской картой.
Ранее портал Стена писал, что НБУ разрешил не ходить в банк. Регулятор уже подготовил для финансовых учреждений новые, и достаточно серьезные, изменения. Эти изменения касаются подходов проведения дистанционной идентификации и верификации клиентов
Также мы сообщали, что МВФ назвал условия Украины для получения транша. Для этого нужно проголосовать в целом за закон о банках. Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Законопроект называют антиколомойским.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram.
