Начиная с 3 июня этого года в силу вступит закон об изменении правил ведения кассовых операций для украинских банков, который постановил Национальный банк Украины.
По новым правилам, банки при выдаче налички могут потребовать подтверждающие документы, на основании которых проводится наличных расчет. Об этом сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес.
Согласно документу, при изучении клиента банки должны применять риск-ориентированный подход. Таким образом, сначала проводится оценка риска клиента, а после этого банки могут принимать меры надзора.
Отмечается, что усиление надзора связывают с многочисленными факторами рисковых операций с использованием наличных средств.
Так банки законно могут потребовать следующие документы:
• закупочный акт;
• закупочная ведомость;
• налоговый расчет сумм дохода, уплаченного в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, кредитный договор;
• договор поставки;
• договор транспортировки;
• договор хранения;
• другие отчетные документы.
Напомним, если решение апелляционного суда об отмене национализации «ПриватБанка» вступит в силу, НБУ будет вынужден вновь признать его неплатежеспособным. Такое шокирующее признание на Шведско-украинском бизнес-форуме в Киеве сделал заместитель главы НБУ Олег Чурий.
Как сообщал портал Стена, 23 мая, заместитель главы Нацбанка Олег Чурий заявил, что решение президента Владимира Зеленского распустить парламент не отобразилось на валютном рынке Украины.
